广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

公司和董事会作为正式工作人员的保证书A的现实。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许专攻降低承当共同责任。。

  本着公司《某方面》规则,由公司董事长招集,广州白云国际私人飞机场股份股份有限公司四分之一的届董事会第十八次(暂时)集合于2013年2月5日以现场公认的方法集合。这次集合的预告于2013年1月25日亲自送交。、电子邮件、用电话与交谈的方式发送信号给尽量的董事和及其他聚会的。。

  集合应获得11名董事。,致11位董事,忠于《公司条例》和公司某方面的有关规则。

  这次集合深思并经过了下列的开动。:

  一、指明黄浩医疗设备为公司副总经理统的可取之处

  自本决定经过之日起,黄浩医疗设备是该公司的副总经理统。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,黄浩医疗设备的简历附呈。。

  二、指明徐翔东医疗设备为公司副总经理统的可取之处

  自本决定经过之日起,徐翔东医疗设备是该公司的副总经理统。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,徐翔东医疗设备的简历附呈。。

  三、《状态衔接支光南医疗设备肩部公司副总经理统的可取之处》

  自本决定经过之日起,支光南医疗设备肩部公司副总经理统,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,支光南医疗设备简历附后。

  四、指明王丽群医疗设备为世界著名的电脑生产厂家副总经理统的可取之处

  自本决定经过之日起,王丽群医疗设备是该公司的副总经理统。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,王丽群医疗设备的简历附呈。。

  五、指明谭平鸨母为公司副总经理统的可取之处。

  自本决定经过之日起,谭平鸨母肩部公司副总经理统。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,谭平鸨母的简历附呈。。

  六、指明莫振珍鸨母为首座财务总监的可取之处

  自本决定经过之日起,莫振珍鸨母是该公司的首座财务官。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,莫振珍鸨母简历。

  七、《状态衔接谢冰欣医疗设备肩部该公司的首座经济专家。的可取之处》

  自本决定经过之日起,谢冰欣医疗设备肩部该公司的首座经济专家。,任期满期,直至董事会在职者集合完毕。,谢冰欣医疗设备的简历附呈。。

  八、广东烟叶白云股份股份有限公司清算决定

  答应闭幕广东烟叶白云股份股份有限公司并停止清算,答应广东烟叶白云股份有限公司清算传闻(草案),秉承法律顺序清算和分派资产,经纪工商业、税务指示吊销顺序。

  九、广州新白云国际私人飞机场有把握的清算决定

  答应闭幕广州新白云国际私人飞机场保安技术,答应《广州白云国际私人飞机场安检科技股份有限公司清算提出罪状(草案)》及互相牵连资产及契约、契约经纪原始的,秉承法律顺序清算和分派资产,经纪工商业、税务指示吊销顺序。

  附件1:在这次集合上指明最高年级的凑合着活下去人员简历

  附件2:孤独董事的异议

  本公报。

  广州新白云国际私人飞机场股份股份有限公司董事会

  2月5日二13

  附件1:

  在这次集合上指明最高年级的凑合着活下去人员简历:

  黄浩,男,奇纳河国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商业凑合着活下去硕士,政工师。肩部广州白云国际旋转不息地委副大臣、大臣,公司空中勤务服现役的局秘书官、副领袖,事情助长牧师和及其他杆。公司副总经理统、党委委员,参加战役行窃牧师。

  徐向东,男,奇纳河国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。肩部广州白云国际旋转不息地委副大臣、大臣,广州新白云国际私人飞机场提出罪状凑合着活下去副总经理监,咱们公司示意图经纪部门主管人。,航空逻辑学服现役的局行政领袖、党委副大臣等杆。公司副总经理统、党委委员,航空逻辑学服现役的局行政领袖、党委副大臣。

  支光南,男,奇纳河国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。广州白云国际私人飞机场进行旅馆式办公副领袖,公司人文资源部领袖、牧师和及其他责任。公司副总经理统、党委委员,人文资源牧师。

  王利群,男,奇纳河国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,主任会计师。曾任广州白云国际财务处副总经理监、科长,广州新白云国际私人飞机场商事服现役的公司行政领袖、党委副大臣等杆。公司副总经理统、党委委员,广州新白云国际私人飞机场商事服现役的公司行政领袖、党委副大臣。

  谭萍,女,奇纳河国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云练习生公关部副领袖、领袖,招商银行广州布兰私人飞机场回办公室主任,顾白云国际私人飞机场进行旅馆式办公公关部使好卖领袖,广州白云国际私人飞机场进行旅馆式办公副总经理统,行政和公共关系助手领袖,航空营销牧师和及其他责任务。公司副总经理统、党委委员,航空营销牧师。

  迷惑不解的纯朴,女,奇纳河国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,大学本科,最高年级的主任会计师。广州新白云国际私人飞机场客户服务部门财务领袖,公司财务领袖助手、领袖,示意图财政牧师和及其他责任务。在职者公司首座财务官,示意图财政牧师。

  谢新鑫,男,奇纳河国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,中央书院研究生的,最高年级的工程师。广州白云私人飞机场有限责任公司常务副总经理工作,广州白云国际公司总部主任工程师办公室主任,我公司明暗界限凑合着活下去部行政领袖、党委副大臣等杆。该公司首座经济专家。,明暗界限凑合着活下去部行政领袖、党委副大臣。

  附件2:

  孤独董事对延聘最高年级的凑合着活下去人员的孤独见地

  本着构造孤独董事系统的正好异议、公司某方面和及其他贴壁纸的有关规则,栩栩如生的公司的孤独董事。,现就公司利用最高年级的凑合着活下去人员发表异议如次:

  一、这次黄浩医疗设备被招致了。、徐翔东医疗设备、支光南医疗设备、王丽群医疗设备及谭平鸨母肩部公司副总经理统。,利用莫振珍鸨母是该公司的首座财务官。,利用谢冰欣医疗设备肩部该公司的首座经济专家。的顺序契合《公司条例》、公司某方面的有关规则;

  二、黄浩医疗设备讨教过。、徐翔东医疗设备、支光南医疗设备、王丽群医疗设备、谭平鸨母、迷惑不解的纯朴鸨母及谢新鑫医疗设备的简历,公司条例的第一百四十七部件无发在职者何经济状况。,奇纳河证券监督凑合着活下去委任状制止进入市面,它的资历是合法的。。

  三、答应招致黄浩医疗设备。、徐翔东医疗设备、支光南医疗设备、王丽群医疗设备及谭平鸨母肩部公司副总经理统。,利用莫振珍鸨母是该公司的首座财务官。,利用谢冰欣医疗设备肩部该公司的首座经济专家。。

  孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

  2013年2月5日

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